12 лайфхаков работы с системой YouControl. Анализ связей и поиск аффилированных лиц

viber image

В этой части учебного мини-курса для клиентов системы YouControl мы поговорим о (по нашему мнению) интересный инструмент. Мы убеждены, что инструмент Связи абсолютно уникальный, и с его помощью вы можете найти наиболее неочевидную и глубоко скрытую информацию, которая способна спасти ваш бизнес.

Как банку тщательно проверить клиента?

Представьте себе, что вы работаете в банке и открываете в нем счета клиентам. От вас напрямую зависит или открыть счет или нет, следовательно ответственность за сотрудничество с преступниками также лежит на вас. Напомним, что штраф за нарушение требований о всестороннем изучении клиентов равен 500-м необлагаемым минимумам доходов граждан, а это 8500 гривен. Конечно, испорченная репутация от сотрудничества с преступниками стоит значительно дороже. Значительно проще потратить две минуты времени на проверку, согласитесь.

Однажды к вам обращаются представители частного предприятия «Торса» и просят открыть им счета. Молодая компания, обобщенный КВЭД — ни о чем однозначно не говорит.
^50CD4C54B3FDB3B5C766B32294BA102B8734F27DEA299F4CE4^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Кстати, проверить, был ли внесен капитал, вы не сможете, поскольку финансовая отчетность отсутствует.
^9245E6CBF06A135140E9C4438AB0E4B58AE64F3F610CEB72F2^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Внимание: финансовая информация в системе YouControl временно недоступна.

А вот проверить руководителей, а именно Сергея Геращенко и Рафика Ахадова вы можете. И увидите, что указанные лица также управляют еще двадцатью предприятиями. Это уже признаки фиктивного предприятия.
^1E2C114F1F5AD7D2B5143BBAA90CF0FF2CD001031056886A77^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Кстати, вы можете больше ознакомиться с признаками, по которым с высокой вероятностью вам удастся вычислить недобросовестного контрагента: «Омерзительная ВОСЬМЕРКА: 8 шагов, которые обнаружат компанию-прокладку».

Как вы понимаете, банк отказал заявителям в открытии счета. Репутация для банка — это святое.
А вот другая история, когда компании едва не нанесли ущерб прямо изнутри.

Как избежать злоупотреблений в собственной компании и найти лишний филиал?

Однажды директор компании, тестируя только заказанную лицензию YouControl, решил проверить собственную компанию. Собственно, по проверке собственной компании начинает абсолютное большинство пользователей платформы. Директор заказал только одну лицензию и решил пользоваться ею собственноручно, поэтому просматривал возможности.

И вдруг директор увидел, что в его организации открылся филиал. Без всякого его ведома. Решили выяснить, откуда он взялся, начали служебную проверку и вышли на главного бухгалтера, имел доступ к печати компании и подделал необходимые документы.

Сейчас филиал закрыли, бухгалтер задержан. Сумма возможных убытков: около 400 000 гривен.

Как проверить, в вашей компании вдруг не возникли «лишние» филиалы? Выберем компанию, где филиалы точно есть. Затем в связи выставим нужные фильтры. Если в вашей компании есть обособленные подразделения (о которых вы, возможно, не в курсе), они будут выглядеть вот так:
^7BF02226FEDD99E715F94FEE01CAC850112DF857EDD7462D81^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Как правильно проверить участников тендера на связанность?

Каждый, кто хоть иногда сталкивается с тендерами, знает о таких случаях, когда подаются несколько компаний, которые фактически принадлежат одним и тем же людям. Такие псевдо-тендеры любят украинские чиновники, где избранные фирмы изображают активную конкурентную борьбу.

Представьте себя на месте руководителя компании, которая производит металлические конструкции. Для обеспечения рабочего процесса вам необходимо закупить определенное количество угля. Вы объявляете тендер, на который подают заявку несколько компаний, две из которых: ООО «Юнкомтек» и ООО «Контел-Групп».

Посмотрим, эти компании не связаны между собой. Откроем инструмент Поиск связей через дашборда, введем коды компаний. Не забудьте активировать тип связей Адрес (Дом), чтобы не пропустить «соседей».
^E71C14FA3F6F2192FC28189771EE6543106D4B52032EA7372A^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
Владельцы обеих компаний (хмельницкого и киевской) зарегистрированы в Донецке и с определенной вероятностью знакомы между собой. То есть, система определила, что связь есть, но нужно в этом убедиться.
^6144A177A477E935F1BDA9EB67F5A37445B19E1045625E2343^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Присмотримся более внимательно к компании «Контел-Групп», особое внимание обратим на вкладку Суды. Интуиция нас не подвела: уголовное дело № 243/3855/16-к, в которой фигурируют обе компании.
^851857148C0FEB9BD9F0E8179DFE3514B8E25A600BCEF36553^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Как показало расследование, обе компании участвуют в тендерах парой, фактически создавая себе конкуренции, о чем есть соответствующее решение Антимонопольного комитета. Проанализировав документ, должны задать вопрос — а есть ли у них уголь вообще, это просто одно из звеньев в цепочке прокладок?
^96BC4BDD209B1C691E85722CA79F6E30BD920A42DE9419E35C^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Пользователь YouControl решил не рисковать репутацией и 300 тысячами гривен и отказал обоим клиентам.

Помните, безопасность вашего бизнеса стоит нескольких минут на проверку.

Если вам хочется немедленно применить полученные знания на практике, проверить свою компанию или вашего партнера, вы можете зарегистрироваться (это бесплатно) и попробовать возможности YouControl в тестовом режиме прямо сейчас!

Источник

Присоединись к группе в контакте — узнай больше о своих правах!



Оставить комментарий


× 8 = восемь