12 лайфхаков работы с системой YouControl. Проверка Вашего контрагента на честность

0-02-04-bbd56c2361ae9fa6506e0e0489398598c34f746602b2144fd305a5240ea9dfb1_full

Ми в компанії YouControl знаємо, що користування системою не раз захищало клієнтів від суттєвих грошових, часових та репутаційних втрат.

В середньому, один контрагент-шахрай може завдати збитків на 150 тисяч гривень за одну оборудку. Часто це великі витрати для чесного та прозорого бізнесу. Саме для захисту прозорого бізнесу ми і розробляємо, вдосконалюємо та просуваємо нашу систему. Саме тому проводимо безкоштовні навчальні курси для клієнтів, які підвищують обізнаність бізнесменів у методах протистояння шахраям.

На матеріалах нашого останнього курсу ми пропонуємо охочим декілька історій успішного протистояння злочинцям та інструкцію “Як це зробити і мені”.

Частина 1. Перевірка Вашого контрагента на доброчесність
Частина 2. Аналіз зв’язків та пошук афілійованих осіб
Частина 3. Як автоматичний моніторинг рятує бізнес (стаття буде доступна 5 квітня)

В першій частині ми розглянемо, що цікавого можна помітити в Досьє компанії. Детальний алгоритм перевірки ви можете почитати у нашому матеріалі “Детальний алгоритм бізнес-розвідки: 9 кроків, які дозволять повністю перевірити майбутнього партнера”.

Як уникати виникнення безнадійної дебіторської заборгованості?

Уявіть, що ви директор, якому раз на півроку юристи приносять документи на списання безнадійної дебіторської заборгованості. Проблемні партнери банкрутують, зникають, ви подаєте до суду на фірми зі статутним капіталом у 100 гривень, а потім ці суди можуть тягнутись роками. Проблема в тому, що суми втрат деколи сягають кількох мільйонів гривень, і вас це починає дратувати. Після того, як директор компанії “Агромат” вкінець розізлився, він придбав ліцензію YouControl та встановив чіткі критерії співпраці з контрагентами. Після цього безнадійна “дебіторка” раптом зникла.

Як отримати такий же результат? Встановити чіткі критерії “з ким працюємо, а з ким ні” та ретельно перевіряти контрагента до підписання угоди.

Наприклад, до вас у партнери заходить компанія “Рідмар”. Що ми про неї знаємо? Припустимо, що інформація нижче вам відома і підозри не викликає.
^4D821613B08B795DE009AB7D408034141E6B294A5602728328^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Про всяк випадок перевіряємо засновника, фірму “Астеліт”. З’ясовуємо, що Павло Шкруднєв не лише директор, а й фактичний власник ТОВ “Рідмар”.
^A276239A4FBBFBDD1ECB188DD0F7FC23DD44D17FC8A14F718F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Повернемось до фірми «Рідмар» та подивимось на її стосунки з податковою. Відразу бачимо “червоне світло”: анульоване свідоцтво платника ПДВ, ненадання поставок, податковий борг. В принципі, цього вже має вистачити щоб відмовитись від такого партнера.
^3162EBFA657A1016D3D0EFDFD6A3BFBB704B89D41D7CBABCCD^pimgpsh_fullsize_distr.png

Але ми дійдемо до кінця і заглибимось в судові документи, з яких дізнаємось, що “Рідмар” (вона ж “Ісіда Груп”, вона ж “Абіон ресурс”) має досить багато проблем із законом.
^CF52427AC18E372DAB49A2106CC1D1CE609511D3647B36B3AE^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

І на закуску перейдемо до нашого улюбленого інструменту зв’язків… і побачимо красиву павутинку фірм, якими не складаючи рук керує пан Шкруднєв. Як ви здогадались, всі вони також засновані компанією “Астеліт”
^8B8A208890D46665657FC6886324B8FA96318E0B1E7C24F137^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Не хотите проблем в будущем? Вычислите сомнительного контрагента заблаговременно и не сотрудничайте с такими компаниями.

Как заранее узнать о банкротстве партнера?

Еще один очень вероятный способ потерять свои средства — отгрузить товар или внести предоплату компании, которая за несколько дней объявит о своем банкротстве. Наивно было бы рассчитывать, что вас об этом будут предупреждать.

Обязательно нужно учитывать один нюанс. Например, вот компания, которая начала процедуру банкротства. В реестре ВХСУ запись уже есть.
^C369AEFEA32E81132087983FF830D6F2063A1DBA6237FA2FC4^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Теперь посмотрим в Едином государственном реестре. А вот в нем записи еще нет. Он там появится через день-два, и именно в этот день вы можете перечислить предоплату, если вас убедят в такой необходимости.
^938F57498EF356EB32A15ADB8453ED07B49E5E62CAFB973C6C^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Как действовать? Проверять компанию по всем реестрам, или использовать сервис-агрегаторы. У нас в YouControl информация собирается из 37 реестров, поэтому всегда полная и актуальная.
^088310C62EBDABA788AA603922D38205F05CE0834ACAA7CA83^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Как правильно сотрудничать с объектами спецрежима и не попасть под следствие?

Представьте себе, что вы аграрий, занимаетесь закупкой и переработкой зерновых культур. Конечно, у вас есть поставщики сырья. Бывает так, что некоторые из них перестают с вами работать, и вы вынуждены искать новых.

И вот однажды к вам приехали представители компании ЧП «Ди-Ас».

Что вы о них знаете? Внешне обычная компания, лишь небольшой налоговый долг (2000 гривен) несколько настораживает. Можно было бы и не обращать внимания, но у вас есть лицензия YouControl, поэтому вы можете себе позволить быстро и без особых усилий посмотреть глубже. Так и сделаем.
^E8616743C076A3A4370A399C1DA8005581F422F6A2E0D5E4D4^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

А это уже серьезно. Компанию обвиняют в неуплате налогов в сумме более 2,4 миллиона гривен. Схема интересная: если компания имеет собственные земли, она может находиться на льготной системе налогообложения. ЧП «Ди-Ас» утверждали, что имеют их, хотя на самом деле земель не было. Поэтому благодаря небрежному отношению сотрудников ГНИ Болградского района Одесской области компания «сэкономила» себе два с половиной миллиона налогов.
^3A490F87460E031A6030C94C13AD72460E5C5BD0D4F6EEB71F^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

А если потратить еще минуту-другую и проверить связи компании, можно найти дополнительную фирму, ООО «Зеленый капитал» с тем же руководителем-основателем Сергеем Гаркавенко и теми же проблемами. И ЧП «МВ-Фрукт», которое по странному стечению имеет общий с ЧП «Ди-Ас» телефон (и фигурирует в той же уголовному делу).
^F906DB3A370D715B9AD142C148BD9748C450A68489BB31DE4C^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
^F2D6E7757D035CF7054217B0F5303A1DA2C19972620A2ABE0C^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

Конечно, всех контрагентов ЧП «Ди-Ас» ожидали дополнительные внеплановые проверки и длинные визиты работников фискальных органов. Сергей Гаркавенко пока скрывается на территории Крыма. Реальный клиент YouControl вовремя отказался от такого поставщика, поэтому в судебных процессах не фигурирует.

Будьте осторожны! Безопасность вашего бизнеса — только в ваших руках!

Если вам хочется немедленно применить полученные знания на практике, проверить свою компанию или вашего партнера, вы можете зарегистрироваться (это бесплатно) и попробовать возможности YouControl в тестовом режиме прямо сейчас!

Источник: https://youcontrol.com.ua/ru/blog/12-layfkhakiv-perevirka-vashogo-kontragenta-na-dobrochesnist/

Присоединись к группе в контакте — узнай больше о своих правах!



Оставить комментарий


2 × = шестнадцать