НБУ рекомендует банкам искать деловую информацию с помощью YouControl

nbu3

Национальный банк Украины рекомендовал банкам более тщательно обращать внимание на проверку клиентов и посоветовал список ресурсов, которыми следует пользоваться.

Проверка необходима, чтобы качественно выполнять требования Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Среди более 30 электронных источников, которые могут быть полезными банкирам, в списке есть и  YouControl.
Также в списке оказались реестры компаний Великобритании, Польши, Чехии и Кипра База данных оффшорных компаний (Offshore Leaks Database), список Forbes Global 2000, украинские инициативы «Миротворец» и «Антикоррупционный монитор», британский сайт по проверке контрагентов WorldCheck и другие.

Кстати, некоторые реестры используются YouControl как источник информации, а записи Offshore Leaks Database, связанные с украинскими компаниями, аналитики компании уже тщательно отобрали и внесли в систему.

Поэтому работа еще одного украинского коллектива получила признание на государственном уровне.

Источник

Присоединись к группе в контакте — узнай больше о своих правах!



Оставить комментарий


девять − 5 =